证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-078
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确和齐备，莫得
失误纪录、误导性述说或首要遗漏。
很是教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”捏券东谈主珍重在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性处置要求的，不行将所捏“明电转债”调理为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，很是提醒“明电转债”捏有东谈主珍重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者珍重投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已爽脆在团结 30 个往返日中至少 15 个往返日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公
司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）中顺次的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，结合当前市集及公司自己情况，经过审慎谈判，
公司董事会得意公司讹诈“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层厚爱
后续“明电转债”赎回的沿路联系事宜。现将提前赎回“明电转债”的关联事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可调理公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可
调理公司债券向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先配售除外的余额和原鼓励消除
优先配售后的部分，领受通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统
网上刊行的样式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所得意，公司 6.73 亿元可调理公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市往返，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
证据《召募阐述书》的关联商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱调整情况
证据《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等顺次和《召募阐述书》的规
定，本次刊行的可调理公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调理为公司股份，开赴点
转股价为 24.23 元/股。
于董事会提倡向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《募
集阐述书》中联系条目办理本次向下修正可调理公司债券转股价钱联系事宜。
《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，证据公司 2021 年第二次临
时鼓励大会的授权，董事会细则“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱调整奉行日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向奉行权益分
派股权登记日登记在册的鼓励每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以本钱公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数预计，拟派发
现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。证据《召募阐述书》以及中国证监
会对于可调理公司债券刊行的关联顺次，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股调整至 16.32 元/股，转股价钱调整奉行日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
以本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润分配决策的股权登记日技巧，
公司因股权引发规模性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调整分配总数。证据《召募阐述书》以及中国证监会对于可调理公司债券发
行的关联顺次，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调整至 16.05 元/股，转
股价钱调整奉行日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市流畅，证据《召募阐述书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行
的关联顺次，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调整至 15.92 元/股，转股
价钱调整奉行日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润分配决策的股权登记日技巧，公
司因股权引发规模性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调整分配总数。证据《召募阐述书》以及中国证监会对于可调理公司债券发
行的关联顺次，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调整至 15.57 元/股，转
股价钱调整奉行日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会提倡向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募
阐述书》中联系条目办理本次向下修正可调理公司债券转股价钱联系事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，证据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，
董事会细则“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱调整奉行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润分配决策的股权登记日技巧，公
司因股权引发规模性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调整分配总数。证据《召募阐述书》以及中国证监会对于可调理公司债券发
行的关联顺次，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调整至 11.89 元/股，转
股价钱调整奉行日期为 2024 年 5 月 30 日。
规模性股票引发谋略初度授予第二个拆除限售期拆除限售条件未建树及回购注
销部分规模性股票的议案》《对于回购刊出部分规模性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分规模性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分规模性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），得意公司回购刊出 2022 年
引发谋略初度授予的规模性股票第二个拆除限售期对应的不得拆除限售的规模
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象共计捏有的 286,000
股已获授但尚未拆除限售的规模性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理收尾上述 1,395,700 股的刊出事宜。证据
《召募阐述书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联顺次，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股调整至 11.91 元/股，转股价钱调整奉行日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓励每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润
分配决策的股权登记日技巧，公司因股权引发规模性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总数。证据《召募阐述书》以及
中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联顺次，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
证据《召募阐述书》的顺次，“明电转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券：
① 在转股期内，若是公司股票在职何团结三十个往返日中至少十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往返日
按调整前的转股价钱和收盘价预计，调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘
价预计。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已爽脆任何团结三十个
往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条目。
三、“明电转债”赎回奉行安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
证据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。预计经过如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司核准的价钱为准。公司
不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵扯
公司登记在册的整体“明电转债”捏有东谈主。
（三）赎回步地实时分、公告安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”捏有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”捏有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头样式
接头部门：公司证券部
接头地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
辩论电话：0755-27243637
辩论邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司本色适度东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件爽脆前的六个月内往返“明电转债”的情况
经公司自查，公司本色适度东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高等处置东谈主员在本次“明电转债”赎回条件爽脆前六个月内不存在往返“明电转
债”情况。
五、其他需阐述的事项
行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈诉前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往返日内屡次陈诉转股的，将合并预计转股数目。可调理
公司债券捏有东谈主苦求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可调理公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联顺次，在转股日后的
五个往返日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查办法》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调理公司债券提前赎回的法律办法书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
